NAV: Számlagyárat is működtetett egy felszámolt bűnszervezet, élén egy volt államtitkát fiával

Több mint másfél milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az államkasszának egy foglalkoztatáshoz kötődő bűnszervezet, amely egy már részben felszámolt számlagyár mögött állt – olvasható a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Igazgatóság Központi Nyomozó Főosztály lapunkhoz is eljuttatott közleményében, amely beszámolt a nyomozó hatóság keddi akciójáról. – Az őrzésvédelemmel foglalkozó bűnszervezet irányítója egy korábbi államtitkár fia volt. A pénzügyi nyomozók a szervezetten végrehajtott akció keretében a bűnszervezet közel öt éve tartó tevékenységét szakították meg – tették hozzá.

A közlemény szerint a bűnszervezet által irányított számlagyárként működő céghálózat célja az volt, hogy a számlabefogadó gazdasági társaságok részére, olyan valótlan tartalmú számlákat állítsanak ki őrzésvédelmi és takarítási feladatok ellátásáról, amelyekkel azok jogosulatlanul tudták csökkenteni a vállalkozást terhelő áfát. A bűnszervezet szolgáltatása arra is kiterjedt, hogy a haszonhúzó társaságok által ténylegesen foglalkoztatott vagyonőröket, portásokat és takarítókat a járulékfizetés elkerülése érdekében a bűnszervezet által létrehozott „álfoglalkoztató” cégekbe jelentsék be és ezzel a megrendelő társaságok a foglalkoztatást terhelő közterhek megfizetését is elkerüljék.

Húsz év is lehet a büntetési tétel

A számlagyár működésének nagyságát és kiterjedtséget jól mutatja, hogy a nyomozóhatóság immár a harmadik akcióját hajtotta végre 2026. november 10.-én. A bűnös tevékenységgel összefüggésben több, mint 9 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek az elkövetők. A korábbi akciók során már megközelítőleg 4 milliárd forint vagyonbiztosításra került sor, míg a mostani intézkedések során további 1,2 milliárd forintot biztosított a nyomozóhatóság. A NAV pénzügyi nyomozói egy időben közel 40 helyszínen tartottak kutatásokat a bűnszervezet tagjainál, a haszonhúzó, gazdasági társaságnál és annak képviselőinél, valamint a számlázáshoz felhasznált cégek könyvelőinél. A kényszerintézkedések alkalmával nagy mennyiségű elektronikus és papíralapú bizonyítékot foglaltak le a pénzügyőrök, 23 személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, így már összesen 58 gyanúsított van az ügyben.

A nyomozóhatóság előterjesztést tett a bűnszervezet irányítója letartóztatásának indítványozására.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya egyéb bűncselekmények mellett bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás bűntette elkövetése miatt nyomoz, amely bűncselekmény büntetési tétele elérheti a 20 évet is.